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平安银行信贷员涉骗2000万 多方指向系员工个人行为(图)
北京经济网  时间: 2014-4-9 9:41:40
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据投资快报,近日,自称“上当受骗”的崔传波先生投诉报料:缘起一笔被虚构的应收账款抵押贷款,在平安银行济南?a href="http://q.stock.sohu.com/cn/601988/index.shtml" target=_blank>中行糯钡奈有拢枚手钠燮怂?00万元。经咨询平安银行总行及相关法律界人士, 以目前掌握的材料显示,涉案人员逯宾确以个人名义向投诉人出具的《承诺书》,并无银行公章,也没有银行的单位意见,不排除系其个人的非职务行为。

  平安银行总行方面强调申明,“据查我行发放贷款的工作流程符合法律规定,我行对东大公司发放的贷款债权是合法权益,符合法律规定及银行业务正常流程。对于投诉人所称借给东大公司2000万元承兑汇票情况,银行方面并不知晓,根据承兑汇票票面记载,其权利人属于东大公司。”

  举报人崔传波称:2013年7月中旬,淄博淄川东大煤炭运销有限公司(以下简称:东大公司)实际控制人韩伟,通过他人介绍找到崔,韩伟称:东大公司在平安银行济南分行有笔2000万元的贷款业务将于8月5日到期,需要2000万元银行承兑汇票做过桥资金,用于归还平安银行济南分行贷款,贷款归还后,平安银行济南分行再将2000万元续贷给东大公司,东大公司用该贷款清偿所借崔的款项。

  为证明韩某所言的真实性,崔表示,随后韩伟和其一起到平安银行济南分行找到银行信贷员逯宾,逯宾做了和韩伟相同的陈述,同时还将平安银行济南分行对东大公司的授信批复以及有关信贷资料提供给我。平安银行济南分行2013年1月30日编号为pf201301000110号授信批复显示:平安银行济南分行给予东大公司敞口为2000万元,期限为12个月的保理业务授信,交易对手为华电淄博热电有限公司。

  据了解,在获得双重保障的情况下,2013年8月5日,崔传波在平安银行济南分行文东支行办公场所,在逯宾、韩伟介绍华电淄博热电公司财务部的杨科长的见证下,现场签订了与东大公司的《应收账款转让协议》,并加盖了华电淄博热电的财务专用章。随后,崔传波将2000万元的承兑汇票交给东大公司,书面约定借款期限从为4天,从8月5日至9日。

  然而,到了还款日期,崔传波发现平安银行并没有向东大公司发放贷款,东大公司也未能归还。为此,他多次找逯宾要求其按照承诺给东大公司发放贷款,均被逯宾以种种理由拒绝。

  随后,崔传波决定向华电淄博热电公司主张应收账款权利时发现,所谓的2573万元的应收账款系伪造,华电淄博热电根本没有与东大公司有业务往来,公司也并没有一个姓杨的财务女科长,甚至连华电淄博热电的财务专用章也是假的,发现被骗的他决定向济南市公安局经侦支队报案。

  2013年12月,逯宾、韩伟被公安局刑事拘留,今年1月,逯宾被批准逮捕。4月3日,有媒体记者从济南市公安局经侦支队了解到,该案正在进入退回补充侦查阶段,具体案情还不便向媒体透露。

  但崔传波坚持认为,如果没有逯宾的介入,没有其出具的一系列文件资料,再傻也不会借款给东大公司。他认为,其对韩伟给平安银行抵押物的信任,因为其通过了平安银行济南分行的各项审核,没想到这层层审核的结果是形同虚设。

  崔传波还向媒体透露,他曾经质问逯宾缘何如此大胆,敢触碰2000万元这么大的违法事件,你想到过要负多大的责任吗?逯宾告诉他,大家都是这样操作的,这是行规。

  崔某身上所发生的“不幸”已受广泛关注,有业内人士表示,这是一起由银行员工和企业勾结精心设计的骗局,类似于曾经轰动一时的齐鲁银行票据骗贷案。不过,也有旁观者表示,“傻到什么程度才能相信一个没盖公章的个人承诺?背后肯定有不可告人的利益驱动。偷鸡不成蚀把米,一点也不冤枉。”
来源: 财经网  责任编辑:小威
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